Центробанк рекомендовал банкам контролировать операции с наличнымиЦентробанк России ввел методические рекомендации по контролю за операциями с внесением наличных денежных средств, возможными целями которых являются отмывание доходов и другие противозаконные цели.
Банки также могут углублённо проверять клиента, его деятельность, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарного владельца, анализировать общедоступные сведения в интернете, включая активность в социальных сетях.
Подробности для подписчиков — в обновленном разделе модуля
«Учетная политика в отеле».
